证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-001
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,161 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.00%。
为 717,978,400 元，占可转债发行总量的 100.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2021〕
深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因公
司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整
为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新
乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。2022 年 6 月 15 日，因公
司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为
二、新乳转债转股及股份变动情况
转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2022 年
张。
票 219,000 股，相应减少股权激励限售股 219,000 股,，具体股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2022 年 9 月 30 日） （2022 年第四季度） （2022 年 12 月 31 日）
公积
发行 送
股份数量 比例 金转 回购注销 小计 股份数量 比例
新股 股
股
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 12,792,272 1.48% 12,792,272 1.48%
股权激励限售股 9,214,000 1.06% -219,000 -219,000 8,995,000 1.04%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 866,801,827 100.00% -219,000 -219,000 866,582,827 100.00%
三、其他
投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑问 ， 请拨 打 公司 董 事会 办 公室 咨 询电 话 028-
四、备查文件
日新乳业股本结构表；
日新乳转债股本结构表。
特此公告。
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