果麦文化: 中原证券股份有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司2022年定期现场检查报告

证券之星 2023-01-03 00:00:00
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                   中原证券股份有限公司
              关于果麦文化传媒股份有限公司
保荐机构名称:中原证券股份有限公司             被保荐公司简称:果麦文化
保荐代表人姓名:樊犇                    联系电话:010-57058322
保荐代表人姓名:温晨                    联系电话:010-57058322
现场检查人员姓名:樊犇
现场检查对应期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 19 日
现场检查时间:2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 21 日
一、现场检查事项                                    现场检查意见
(一)公司治理                      是  否  不适用
现场检查手段:
公司的主要生产、经营、管理场所。
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容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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范性文件和本所相关业务规则履行职责
                                                     √
披露义务
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应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
稿;3、查阅审计委员会会议文件;4、核查董事会专业委员会的文件。
                                            √
(如适用)
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审计部门(如适用)
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部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                               √
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等     √
(如适用)
                               √
况进行一次审计(如适用)
                               √
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                               √
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                               √
控制评价报告(如适用)
                               √
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
                               √
息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
文件、信息披露文件;3、网络媒体搜索,核查是否有负面报告。
                               √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                               √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                               √

                                      √
务等情形
                                      √
的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
金用于现金管理的审批程序。

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或            √
者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
                              √
益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
进行对比分析。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
露文件;3、核查公司有关承诺事项的履行情况等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:
要求;2、查阅公司银行账户对账单;3、抽查公司重大合同和大额资金支付的凭证。
                              √
者风险
                                   √
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
  无。

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