熵基科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可
意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等
规定，我们作为熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，在事前审阅公司第二
届董事会第二十二次会议拟审议的相关议案资料后，我们发表如下事前认可
意见：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天职国际”）具有《证券法》规定的相关执业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。
因此，我们同意将续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构的事项提交
公司第二届董事会第二十二次会议审议。
二、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联
交易预计的事前认可意见
经核查，我们认为：公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及
相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交
易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关
联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公
司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。
综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十二
次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避
表决。
独立董事：董秀琴、卓淑燕、庞春霖
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