证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-194
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 12 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员列
席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2023
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
出售商品 1.77 亿元、接受劳务 13.89 亿元、采购商品 210.81 亿元、提供劳
务 1,044.97 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50
亿元，合计 1,273.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于签订<日常关联交易协议>的议案》
鉴于公司与（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简
称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》
（2020 年-2022 年）即将到期，铁
投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战
略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司需与控股股东蜀道集团
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-194
重新签订《日常关联交易协议》（2023-2025）。
该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2023 年度公司计划办理金融机构综合授信
控制额度为 1952.85 亿元，2023 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超
过 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
公司于 2022 年 11 月 22 日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行
股份购买资产及配套募集资金项目募集资金 178,536.00 万元。按照募集配套资
金的用途，可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《中国证
券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。将募集资金置换预先投入的
自筹资金，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向损害股东利益的情况；本次置换事项已经会计师事务所出
具鉴证报告，公司已履行相应决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入的
自筹资金。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
