证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-193
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事胡圣厦、
李黔，独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部处分办法>的议案》
为加强公司职工的监督管理，促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、
廉洁从业，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，同意修订了《四川路桥内
部处分办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 29 日出具了《证
券变更登记证明》，公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办
理完毕。登记完成后，公司的注册资本将由 4,813,683,889 元增加至 6,226,336,775
元，公司总股本将由 4,813,683,889 股增加至 6,226,336,775 股。
具体内容详见公司公告编号为 2022-195《四川路桥关于修改公司<章程>部
分条款的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监李继东先生因任职调整，辞去公司财务总监职务。李继东先生
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在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的发展做出了贡献，谨代表公司董事
会对李继东先生表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会审查，公司同意聘任王文德先生为公司新一任财务总
监，任期同本届董事会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-196 的《四川路桥关于公司财务总监辞
职及聘任财务总监的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2023
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
出售商品 1.77 亿元、接受劳务 13.89 亿元、采购商品 210.81 亿元、提供劳
务 1,044.97 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50
亿元，合计 1,273.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为 2022-197 的《关于签署日常关联交易协议暨
预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于签订<日常关联交易协议>的议案》
鉴于公司与（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简
称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》
（2020 年-2022 年）即将到期，铁
投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战
略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司需与控股股东蜀道集团
重新签订《日常关联交易协议》（2023-2025）。
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具体内容详见公告编号为 2022-197 的《关于签订日常关联交易协议暨预计
该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2023 年度公司计划办理金融机构综合授信
控制额度为 1952.85 亿元，2023 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超
过 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
路桥关于 2023 年度担保计划的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
公司于 2022 年 11 月 22 日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行
股份购买资产及配套募集资金项目募集资金 178,536.00 万元。按照募集配套资
金的用途，可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。董事会同意
根据上市公司募集资金相关规定，从募集资金部专户对先行以自筹资金支付的相
关中介机构费用进行置换，本次置换金额为 1,351.56 万元。
具体内容详见公告编号为 2022-199 的《四川路桥关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
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根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2023 年 1 月 16 日以现场结合网
络的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公告编号为 2022-200 的《四川路桥关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
的书面审核意见。
特此公告。
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