证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-035
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事
上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的
审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意继续
聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办
法〉的议案》
为解决公司核心人才的购房困境，完善员工福利制度体系建设，提高公司高
潜及核心人才的激励及稳定性，实现员工与企业共同安定发展的同时，家庭生活
品质也得到有力保障，公司及下属全资/控股子公司拟使用部分闲置自有资金为
部分骨干员工首次购房提供免息借款。同时，公司已制定了《员工购房借款管理
办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，
整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供购房借款的对象不涉及董事、监事、
高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其关联
人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构就此议案发表了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编
号：2022-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年与关联方发
生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在
公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法
规的要求。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构就
此议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的
公告》
（公告编号：2022-039）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长车全宏先生为关联董
事，对该议案回避表决。
(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
事项的事前认可意见；
事项的独立意见。
特此公告。
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