证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2022-065
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 12 月 30 日以现场方式在公司
会议室召开，因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知
期限，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、口头方式送达。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。全体监事共同推举杨建刚先生主持会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：
会第一次（临时）会议通知期限的议案》；
经与会监事审议和表决，同意豁免第五届监事会第一次（临时）会议通知期
限，不再提前五日发出会议通知，决定 2022 年 12 月 30 日召开第五届监事会第
一次（临时）会议。
事会主席的议案》；
同意选举杨建刚先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符
合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
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