证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2022-066
债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、
债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21
航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融
YK01
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告（修订）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2022 年 12 月 23 日发出的会议通知，中航工业产融控股股
份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2022 年 12 月 30 日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园
四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推
举董事、总经理丛中先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于细化 A 股限制性股票激励计划（第一期）市场化对标方
式的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解
锁期解锁条件部分成就及解锁相关事宜的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于暂由副总经理李喜川先生履行董事会秘书职责的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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