证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2022-037
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 12 月 23 日以电
子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应
到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
增加实施主体的议案》
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内
部投资结构、变更实施方式及增加实施主体事项有利于公司募投项目的实施，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合
公司长期发展规划。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的公
告》（公告编号：2022-038）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
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