证券代码：
亨迪药业 公告编号：2022-044
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 20 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2022 年 12
月 30 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议
由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
医药制剂国际化项目的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产
药项目”原计划投入募集资金 29,225.11 万元，产品方案包括年产多库酯钠 500 吨、
萘普生 500 吨及布洛芬赖氨酸盐 200 吨，截至目前该项目已使用募集资金投入
吨原料药项目，将“年产 1,200 吨原料药项目”变更为“年产 700 吨原料药项目”，
募集资金投资总额缩减为 18,225.11 万元。公司已于 2022 年 12 月 26 日取得《湖
北省固定资产投资项目备案证》（2020-420804-27-03-026944 号）完成备案。同时，
公司拟使用“年产 1,200 吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金 11,000.00 万
元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00 万元投资“高端医药制
剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为 33,227.00 万
元，不足部分用自有资金投入。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项
目的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续
使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自
有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继
续 使 用 部分 闲 置募 集 资金 和 自有 资 金进 行 现金 管 理 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司监事会
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