证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2022-060
银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式
进行了表决，公司于 2022 年 12 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有
限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票
表决的方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加 2022 年度审计
费用的议案。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟继续聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构和内控审计机构，审
计费用合计不超过 135 万元（不含差旅费）。
本次审计费用的调整主要是因为 2022 年年报拟披露时间较上次预计披露时
间提前，受到疫情及春节假期影响，大华会计师事务所为保证审计质量将调整扩
充审计人员队伍，经双方友好协商，公司拟增加 2022 年度审计费用，合计不超
过 180 万元（不含差旅费）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会通知的公告》。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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