证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-070
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月
现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡
旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性
原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规
模均未发生变更的情况下，拟将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到
预定可使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公
司对此事项出具了专项核查意见，具体情况详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2022-072）。
三、备查文件
投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
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