证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-054
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海汇金
六百超市有限公司（以下简称“汇金超市”）与上海徐家汇商城（集团）
有限公司（以下简称“商城集团”）就商城集团向汇金超市采购商品事项
拟签署《敬老慰问品采购合同》，合同金额不超过人民币900万元（含税），
本次交易构成关联交易。
? 除本次交易外，连续十二个月内，公司及下属子公司与同一关联方发生关
联交易金额为3,178.77万元（含税）。
? 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事
对该关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见，根据《公司章程》
规定，本次交易无需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成重大资产重组，对公司当期业绩不构成重大影响，不
存在损害公司和股东利益的情形。
一、关联交易概述
由于实际业务需要，公司全资子公司汇金超市与商城集团就商城集团向汇金
超市采购商品事项拟签署《敬老慰问品采购合同》，合同金额不超过人民币900万
元（含税）。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于商城集团为公司控
股股东，本次交易事项构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，
公司于2022年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议审议《关于公司与关联
方签订销售合同的议案》，关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非
关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立董事
对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关
规定，本次关联交易事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
为 442,250.57 万元，2021 年营业收入为 86,606.66 万元，实现净利润 31,878.36 万
元。（以上数据已经审计）。
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三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照市场同期同类产品价格和一
般商业惯例确定交易价格，与非关联交易定价原则没有实质性差异；业务关系通
过合同形式确定，结算方式和支付安排与其他非关联交易没有差异，不存在损害
公司和股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，就采购商品事宜，达
成以下协议：
甲方：上海徐家汇商城（集团）有限公司
乙方：上海汇金六百超市有限公司
止2024年1月31日对账结算金额为准。
同金额的50%，之后根据实际发货情况每月按实结算，并于2024年1月31日前完成
对账及尾款清算。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
为 3,178.77 万元（含税，下同），其中：销售合同交易金额为 2,167.14 万元，防疫
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物资采购交易金额为 988.57 万元，其他零星交易金额为 23.07 万元。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
司经营发展的需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，没有损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将此关联交易事项
提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
循公开、公平、合理的原则，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益的情形，同意实施本次关联交易事项。
八、备查文件
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特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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