证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-048
安徽长城军工股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日向公
司全体监事发出了第四届监事会第十次会议通知。本次会议于 2022 年 12 月 29
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 7 人，
实际参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议
案》
（一）担保情况概述
为满足长城军工所属全资及控股子公司日常生产经营的需要，根据其业务需
求及授信计划，公司预计在 2023 年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机
电、金星预应力提供总额度不超过人民币 6.60 亿元的综合授信担保，主要用于
子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及出具保函等流动资金周转业务品种的
担保。公司 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
被担保单位名称 担保额度上限（单位：万元）
神剑科技 12,000
东风机电 20,000
方圆机电 12,000
红星机电 6,500
金星预应力 15,500
合 计 66,000
（二）审批及授权
交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项
进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
经审议，监事会成员一致认为：公司为子公司提供担保有利于为子公司运营
提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上
述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动
产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东合法权益的情形。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工
股份有限公司关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：2022-049）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会成员一致认为：为满足公司经营需要、拓宽融资渠道，公司
拟向银行申请总额不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度对公司的经营发展具有长
期的促进作用，符合公司整体利益；上述授信相关的财务风险处于公司有效控制
的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述授信的审议表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司监事会
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