证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022－159
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的
通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯
方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司在兴业银行股份有限公司义乌北苑支行和中国民生银行股份有
限公司佛山狮山支行开设 2 个募集资金专用账户，并分别与相关银行及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司共同签署相关《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见同日披露的《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议
的公告》（临 2022-161 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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