证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2022-067
无锡新洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于 2022 年 12 月 23 日以邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式
召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股
份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-071）。
的议案》
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，本议案通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
易的议案》
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，本议案通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对子
公司国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-074）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
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