股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-045
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，
实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
委员会工作细则>的议案》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
。具体内容
详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会审计委员会工作细则》全文。
与合规管理委员会工作细则>的议案》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《风险与合规管理委员会工作细则》
。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》全文。
年度薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司经理层
成员 2021 年度薪酬事项的议案》，关联董事王新波先生回避了表决。
根据公司经理层成员任期制和契约化管理有关规定以及签订的《2021
年度经营业绩责任书》，审定公司经理层成员 2021 年度薪酬。
年度经营业绩考核指标的议案》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司经理层
成员 2022 年度经营业绩考核指标的议案》
，关联董事王新波先生回避
了表决。根据公司经理层成员任期制和契约化有关规定，制定了经理
层成员 2022 年度经营业绩考核指标。
赠预算的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司 2023 年
度对外捐赠预算的议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表
决。为落实好党中央、国务院巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接
相关精神，结合公司目前经营状况，公司制定 2023 年度对外捐赠预算，
将在 2023 年度向中远海运慈善基金会捐赠人民币 50 万元，用于定点
帮扶和对口支援工作。本议案仅为 2023 年度对外捐赠预算安排，后续
具体实施将另行提交公司董事会审议决策。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日
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