证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2022-058 号
洛阳玻璃股份有限公司
关于调整股权托管事项暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股权托管事项概述
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”
）与凯盛科技集团
有限公司（以下简称“凯盛科技集团”
）分别于 2022 年 4 月 29 日及
盛科技集团的委托对其持有的成都中建材光电材料有限公司（以下简
称“成都中建材”
）55%股权、瑞昌中建材光电材料有限公司（以下简
称“瑞昌中建材”
）45%股权及凯盛光伏材料有限公司（以下简称“凯
盛光伏”）60%股权进行管理（以下统称“股权托管”
）。有关详情见本
公司分别于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 6 月 2 日披露的《洛阳玻璃
股份有限公司关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》
（公告编号：
临 2022–019 号、临 2022–030 号）。
近期，凯盛科技集团根据内部业务整合需要，将其持有的成都中
建材 55%股权、瑞昌中建材 45%股权及凯盛光伏 60%股权无偿划转给
其下属企业凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛玻璃控股”
）。
基于上述托管股权的变动情况，经公司与凯盛科技集团协商一
致，双方同意对股权托管事项作出相应调整：
（1）本公司解除对凯盛
科技集团委托的成都中建材 55%股权、瑞昌中建材 45%股权、凯盛光
伏 60%股权的管理；
（2）凯盛科技集团将其持有的凯盛玻璃控股 100％
股权委托本公司进行管理，双方重新签署股权托管协议。
凯盛科技集团为本公司间接控股股东，本次调整股权托管事项构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况
凯盛科技集团为本公司间接控股股东，其直接和间接控制本公司
约 31.74%股份。
法定代表人：彭寿
住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
注册资本：572,512.9793 万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术
的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招
标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的
咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、
转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳
能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组
装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻
璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计
算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、
化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
凯盛科技集团 2021 年末资产总额 904.12 亿元；2021 年度营业
收入 333.42 亿元，利润总额 13.30 亿元。
三、 关联交易标的基本情况
凯盛玻璃控股目前为凯盛科技集团下属的发电玻璃业务发展平
台公司，凯盛科技集团持有其 100%股权。
法定代表人：汤李炜
住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 1112 室
注册资本： 14,000 万元
成立日期： 1996 年 10 月 21 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推
广、技术服务、技术转让。（
“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”
；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。
）
凯盛玻璃控股最近一年又一期主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
财务指标 （经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 65.62 0
财务指标 （经审计） （未经审计）
总资产 88,525.40 88,152
净资产 88,216.11 88,150
四、 《股权托管解除协议》主要内容
于 2022 年 12 月 29 日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管
解除协议》。主要内容如下：
都中建材 55%股权、瑞昌中建材 45%股权、凯盛光伏 60%股权的管理。
公司的管理费不足一个完整月份的部分按实际自然天数分别折算。凯
盛科技集团在本协议生效之日起 15 日内向本公司支付其应承担的管
理费合计 2,280,967.75 元。
效，双方签署本协议前已取得有权议事机构的批准。
五、 《股权托管协议》主要内容
于 2022 年 12 月 29 日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管
协议》
。
（一）协议双方
委托方：凯盛科技集团有限公司（以下简称“甲方”）
受托方：本公司（以下简称“乙方”）
（二）托管标的
甲方持有的凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“标的公司”
）100%
股权。
（三）托管内容
议的限制外，乙方根据《公司法》和标的公司章程的规定，代为行使
标的股权所对应的股东权利和义务，但是对涉及企业重大经营决策事
项甲方有知情权。
出席股东会并行使表决权，以及《公司法》及标的公司章程规定的其
他行使股东权利的形式，为此：
（1）标的公司原由甲方推荐的执行董事、监事改由乙方推荐。
甲方应促使乙方推荐的执行董事、监事人选能够任职，并促使该等执
行董事和监事能够按照乙方的指令行使职权。
（2）当标的公司股东按章程规定行使任何股东权利时，甲方应
立即通知乙方，以便乙方决策。
有。
方应以甲方名义参加该等诉讼、仲裁并出具相关的与法律程序相关的
文件，并且，甲方应出具授权委托书委托乙方指定的人员参加有关的
诉讼、仲裁活动；由此产生的所有法律责任由甲方承担。但若该纠纷
或费用因乙方违法或重大过失引起的，则相关费用和责任均由乙方承
担。
工作。
（三）托管期限
托管期限自对应的标的股权过户至乙方名下的工商变更登记完成之
日自行终止。
（四）管理费及支付
费为人民币 30 万元/月，如不足一个完整月份，按实际自然天数折算。
该管理费为固定费用。
应在甲方支付管理费之前向甲方开具相应的正规发票。
（五）协议的生效、变更和终止
（1）本协议经甲方和乙方法定代表人或授权代表签字并加盖双
方公章；
（2）本协议经甲方有权机构批准；
（3）本协议经乙方有权机构批准。
变更。
（1）发生不可抗力导致本协议无法履行或履行不必要，双方协
商解除本协议；
（2）在托管期间甲方将标的股权全部转让给乙方；
（3）甲方可根据实际情况单方面终止协议，并书面通知乙方。
六、 本次调整股权托管事项的原因及影响
凯盛科技集团根据内部业务整合需要，将其持有的成都中建材
企业凯盛玻璃控股。鉴于股权托管关系发生变化，经双方协商一致，
本公司同意对股权托管事项作出相应调整。
本次调整不会对本公司未来计划拓展薄膜太阳能电池业务的发
展战略产生实质性影响。同时，本公司于受托管理凯盛玻璃控股 100%
股权期间，仅代为行使标的股权所对应的股东权利和义务，不发生资
产权属的转移，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的
财务状况和经营结果产生不利影响。亦不存在损害公司股东、特别是
中小股东利益的情形。
七、 关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与凯盛科
技集团有限公司签署<股权托管解除协议>的议案》《关于公司受托管
理凯盛玻璃控股有限公司 100％股权的议案》，参会董事 10 名，关联
董事谢军、马炎、刘宇权、张冲回避表决，其他董事一致同意，本次
关联交易事项获得通过。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）本公司独立董事于事前审阅了相关资料，并就有关问题与
公司管理层进行了必要的沟通，一致同意本次关联交易事项并在董事
会上发表独立意见如下：
（1）关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管解除协
议》的议案
鉴于凯盛科技集团将其持有的成都中建材 55%股权、瑞昌中建材
公司履行解除股权托管事项的决策程序合法，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，我们同意公司与凯盛科技集团有限公司签署《股
权托管解除协议》。
（2）关于公司受托管理凯盛玻璃控股有限公司 100％股权的议
案
于上述股权托管协议解除后，公司接受凯盛科技集团的委托对其
持有的凯盛玻璃控股有限公司 100％股权进行托管，有利于公司继续
推进在薄膜太阳能电池领域布局的相关工作，符合公司战略发展规划
和未来业务发展需要。本次签署的股权托管协议按一般商业条款经公
平磋商后订立，具体条款属公平合理，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。本次表决的董事全部为非关联董事，表
决程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司接受凯盛科技集团的委托，管理其持有
的凯盛玻璃控股有限公司 100％股权并签署《股权托管协议》。
特此公告。
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