证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-081
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次
临时会议于 2022 年 12 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议
地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知
于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，
实际出席 8 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等
列席了会议。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签订
土地回购补偿协议的议案》
该议案详细内容请见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网
址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订土地回购补偿协议的公
告》。
三、备查文件
第七届董事会第五次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
