青农商行: 第四届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-30 00:00:00
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 证券代码:002958         证券简称:青农商行          公告编号:2022-060
 转债代码:128129         转债简称:青农转债
          青岛农村商业银行股份有限公司
  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第七次会
议于 2022 年 12 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人,实际出席本次会议(含网络方
式)的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、贾承刚、丁明来、商有光、孙
国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长
刘宗波(代为履行董事长职责)主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  会议审议通过了以下议案:
  一、审议并通过《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。
  表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  调整后,董事会审计委员会组成人员如下:
  主任委员:潘爱玲,委员:贾承刚、商有光
  二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司三农金融服务与消
费者权益保护委员会工作条例>的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   四、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度>
的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本制度在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
   五、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部
报告制度>的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部审计工
作计划>的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度消费者权益
保护工作报告>的议案》。
   表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   八、审议并通过《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。
   关联董事刘冰冰回避本议案表决。
   表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本行全 体独 立董 事对 此事 项发 表了 意见 ,并 在巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的
公告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
九、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。
表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                        青岛农村商业银行股份有限公司董事会

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