东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所
股票上市规则》
、《东兴证券股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及《东
兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公
司（以下简称公司）独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议的相关事项
进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于 2021 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
行业特点，符合《证券公司治理准则》、
《公司章程》及《东兴证券股份有限公司
董事、监事薪酬管理办法》的规定，考核结果客观、公正合理。我们同意 2021
年度公司内部董事和高级管理人员薪酬方案。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，
同意董事会聘任舒晖女士为公司投资总监。
舒晖女士未持有公司股份，除披露的任职信息外，未与公司或公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他关联关系，具
备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，符合《证券法》、
《证券公司监督管理条例》、
《证券基金经营机构董事、
监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。舒晖女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张 伟
宫肃康 孙广亮
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