证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2022-056
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第
五届董事会第二十五次会议。会议决议于 2023 年 1 月 17 日召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于 2023 年 1 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1
月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
开。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重
复投票，应以第一次投票为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2023 年 1 月 10 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（1）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累计投票
提案
（2）上述议案已经公司 2022 年 12 月 29 日第五届董事会第二十五会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》上刊登的相关公告。
三、参加现场会议的办法
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2023 年 1 月 17 日 8：00-12：00。
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：谢蓉、叶一青
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知 ！
厦门安妮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
或“弃权”。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 1 月 17 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 以“√”在相应
码
表决事项后的表
格内进行表决
非累计投
票提案
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权
的议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担保的议
案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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