股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2022-065
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 29 日（星期四）10：30 以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达公司各位
监事。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表审议意见如下：
监事会审议了公司本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币16亿元进行
现金管理的事项，该事项符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《公司章程》等相关规定，有利于提
高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
二、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《公司控股子公司京
伦饭店向股东申请2000万元借款额度的关联交易议案》，发表审议意见如下：
监事会仔细审阅了京伦饭店的经营状况及财务报表，对其因受疫情持续影响
造成的经营资金周转出现困难，结合饭店自身具体情况，需要向京伦饭店的股东
分别借款，保持饭店运转正常。关联交易定价是按市场同期贷款利率LPR执行，
审议该事项时公司关联董事已经回避表决，符合关联交易的审议程序。监事会同
意上述关联交易事项实施。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
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