证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2022-072
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
五届监事会第 12 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
通知已于 2022 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
鉴于近期外部市场的变化，按目前的审核进度，公司预计难以在财务报告有
效期内完成本次交易的申报工作。基于维护公司及投资者利益、提高交易效率、
降低交易成本的目的，综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素，经与交易
对方友好协商，同意公司终止本次重大资产重组。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的公告》
。
三、备查文件
第五届监事会第 12 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十九日
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