证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2022-039
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“弘业期货”）于2022年
知已于2022年12月21日以电子邮件方式发出。会议由董事长周剑秋女士主持，本次会议应
出席董事8人，实际出席8人，通讯出席6人（薛炳海、姜琳、单兵、王跃堂、黄 德春和卢
华威以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》。
因公司经营发展需要，公司申请变更经营场所、注册地址，将经营场所及注册地址由
南京市秦淮区中华路 50 号变更为南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更经营场所及注册地址的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于修订<弘业期货股份有限公司章程>的议案》。
因公司拟变更经营场所及注册地址，公司同步修订《弘业期货股份有限公司章程》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会风险管理委员会组成的议案》。
因公司工作安排，周剑秋女士不再担任风险管理委员会委员职务，公司董事会选举储
开荣先生担任第四届董事会风险管理委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止，调整后风险管理委员会的组成如下：
王跃堂（主席）、储开荣（委员）、薛炳海（委员）、姜琳（委员）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的的议案》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《弘业
期货股份有限公司保证金管理制度》、《弘业期货股份有限公司合同管理办法》、《弘业
期货股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》和《弘业期货股份有限公司印章管理
办法》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》。
本次确认部分会计政策和会计估计符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司
的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，除了投资性房地产的公允
价值变动可能会对本期净利润产生一定影响以外（预计不会产生重大不利影响），本次确
认部分会计政策和会计估计不影响公司2022年期初留存收益，不会对比较期间的净资产及
净利润产生影响。本次确认部分会计政策和会计估计的程序符合有关法律法规的规定，不
存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确
认部分会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-038）、《独立董事关 于第四届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）会议审议通过了《关于确定2021年度弘业期货领导班子副职年度薪酬分配系数
的议案》。
参照公司相关考核规定，公司确定2021年度领导班子副职年度薪酬分配系数。结合综
合考核等次，拟定公司纪委书记分配系数为0.95，公司党委副书记、财务负责 人分配系数
为0.9。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）会议审议通过了《关于择期召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议召开弘业期货股份有限公司2023年第一次临时股东大会，后续将择机发出
临时股东大会通知。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
意见》；
特此公告。
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