证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-069
广东三和管桩股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际治理情况，公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则（2022 年 12 月修订）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所
需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的
交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
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