证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-110
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年
议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
暨修订<公司章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2039 号），公司采用非公开方式发行人
民币普通股（A 股）30,000,000 股。本次非公开发行股份已于 2022 年 12 月 28
日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司注册资本由 20,600 万
元增加至 23,600 万元，公司股本总数由 20,600 万股增加至 23,600 万股。
根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规
的规定，董事会同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-112）详
情参见 2022 年 12 月 29 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详情参见 2022 年 12 月 29 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司股权的议案》。
经审议，董事会同意公司将其持有的四川欧乐智能技术有限公司 60%股权以
人民币 3,852.34 万元的交易价格转让给深圳市欧乐智能实业有限公司。
《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-113）详情参见 2022
年 12 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
政府签署投资合作协议的议案》。
经审议，董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，在湖南
省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车
基地项目，同意公司支付本投资合作协议涉及的 2 亿元履约保证金。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》
（公告编号：2022-114）
详情参见 2022 年 12 月 29 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
务所的议案》。
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘期为 1 年，审计费用为不超过人民币 133 万元，具体审计费用
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情、审计
服务性质、工作量及业务复杂程度等因素确定。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-115）详情参见 2022
年 12 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独
立意见》详情参见 2022 年 12 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司提供担保事项的议案》。
经审议，董事会同意调整公司为子公司提供担保事项，具体为新增子公司大
为创新（香港）有限公司、芯汇群科技香港有限公司、深圳市芯汇群科技有限公
司、湖南大为科技有限公司作为被担保主体。除前述新增被担保对象事项外，本
次调整不涉及公司为子公司提供担保额度预计的其他事项的调整。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于调整公司为子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2022-116）详
情参见 2022 年 12 月 29 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于第五届董事会第三十一次会
议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2022 年 12 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
一次临时股东大会的议案》。
经审议，公司定于 2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区
粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室
召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-117）详
情参见 2022 年 12 月 29 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十一次会议
决议》；
（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关
事项的事前认可意见》；
（三）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关
事项的独立意见》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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