证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2022-076
木林森股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022
年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年12月20日以
电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行
表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：本次预计的 2023 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合
理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-077）
二、审议并通过了《关于2023年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授
权的议案》
监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2023 年度申请银行综合授信敞
口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损
害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变项目建设的投资
总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：
四、备查文件
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
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