证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2022-093
苏州纽威阀门股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 67.1461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
务原因未出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,666,188 99.9403 300,009 0.0597
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 当
序号 议有效表决权的 选
比例（%）
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
会独立董事
事会独立董事
会独立董事
议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
会股东代表监事
事会股东代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
五届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
届董事会独立董事
五届董事会独立董事
届董事会独立董事
届监事会股东代表监事
五届监事会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
律师：张知烈、顾静梅
综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；公司 2022 年第二次临时股东大会召集人资格、出席会议
人员资格合法有效；公司 2022 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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