证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-076
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次董事会会议
于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 28 日以
通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为
临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南
方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计估计变更的议
案》
公司二届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2022 年 12 月 15 日审议
通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部
报告管理办法>的议案》
为了进一步健全公司重大事项内部报告机制，夯实公司信息披露内控基础，
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）
等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网
综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》进行修订。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事
项内部报告管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审 议 通 过 《 关 于 南 方 电 网 综 合 能 源 股 份 有 限 公 司 经 理 层 成 员
（2023-2025 聘期）业绩考核和薪酬管理方案的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已于 2022 年 12 月 16 日审议
通过本议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，
与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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