证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-145
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十七次董事会会议
通知于2022年12月21日以通讯形式发出，会议于2022年12月28日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。
会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山
西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议
案。
二、会议审议事项
公司全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）
拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁
本金为5亿元，业务期限不超过37个月。为满足东于煤业的资金需要，保证上述
业务顺利实施，公司拟为上述业务提供本息全额担保，与浦银金融租赁股份有限
公司签订保证合同。
具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的公告》
（公告编号：2022-146）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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