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北京市君合（青岛）律师事务所
关于山东弘宇农机股份有限公司
致：山东弘宇农机股份有限公司
北京市君合（青岛）律师事务所受山东弘宇农机股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《山
东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司
法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章
程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表
意见。
受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所委派律师通过视频方式列席公司
本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具之日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进
行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
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本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2022年12月9日作出的《山东弘宇农机股份有限公司第三
届董事会第十七次会议决议》，以及于2022年12月10日公告的《山东弘宇农机股
份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会通知公告》（以下简称《会议
通知》），本次股东大会由公司董事会召集。
综上，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式
向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、
会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登
记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
综上，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会
议于2022年12月27日14点在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号公
司五楼会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》
中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由董事长柳秋杰先生主持，符
合《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，公司股东有权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为 2022 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。
综上，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议的总体情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或
股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 16 名，代表公司有表决权股份
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 名，代表
公司有表决权股份 8,536,475 股，占公司有表决权股份总数的 9.1458%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至 2022
年 12 月 22 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权
出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式
出席或列席了本次股东大会会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的《弘宇股份 2022 年度第一次临时股东大
会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加
网络投票的股东共计 6 名，代表公司有表决权股份 21,686,588 股，占公司有表决
权股份总数的 23.2345%。
综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）召集人资格
根据公司第三届董事会第十七次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集
了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表
决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计
票和监票。
议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，
符合《股东大会规则》的有关规定。
网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符
合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点。
以及深圳证券信息有限公司提供的《弘宇股份2022年度第一次临时股东大会网络
投票结果统计表》，本次股东大会审议通过了以下议案：
（1） 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
（2） 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（2.01） 选举柳秋杰先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2.02） 选举刘志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2.03） 选举王铁成先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2.04） 选举辛晨萌先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3） 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（3.01） 选举王锋德先生为公司第四届董事会独立董事；
（3.02） 选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事；
（3.03） 选举杨公随先生为公司第四届董事会独立董事；
（4） 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（4.01） 选举滕聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
（4.02） 选举王兆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
（4.03） 选举赵绅懿先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于山东弘宇农机股份有限公司 2022 年度第一次临时股东
大会的法律意见书》的签字页）
北京市君合（青岛）律师事务所
负责人：
周 舫
执业律师：
刘沣鲁
执业律师：
法 东
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