海南矿业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的
事前认可和独立意见
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于
独立判断的立场和审慎、负责的态度，现就公司第五届董事会第二次会议审议的
关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易事项发表如下事前认可和独立意见：
事前认可意见：经过全面核查，我们认为公司提交董事会审议的议案内详
尽，本次交易的评估机构厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司、审计机构容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）均具有专业的评估、审计能力及独立性。本次股
权收购价格以评估价值为定价依据并给予一定折价，同时对交易对方额外设置了
表决权委托、业绩担保等条件，能够充分保障上市公司及中小股东利益。该项关
联交易不会导致公司合并报表范围变更，有利于增强公司的独立性；符合公司
十四五发展战略，有利于进一步夯实公司在油气主业上的产业布局，增厚公司
收益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司董事会在对本次股权收购进行审议时，对该项交易的必要性、
定价合理性、交易方案等事项进行了充分审慎地评估和讨论；董事会在对本次交
易表决时，公司关联董事均予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、
《公
司章程》及《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的规定。因此，我们同
意公司本次收购洛克石油 49%股权事宜，并同意将此议案提交公司股东大会审
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次
会议相关事项的事前认可和独立意见的签署页）
独立董事签名：
胡亚玲：
孟兆胜：
陈永平：
李 鹏：
首页
微信公众号
证券之星APP
