证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-126
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5
人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授
信额度及担保事项的公告》。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，我们认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人
民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊
先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
经审议，我们认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的行为。同意公司使用募集资金 1,817.82 万元置换预先投入募投项
目自筹资金 1,817.82 万元。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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