证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-092
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12
月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会
议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款及向银行申请
增加综合授信额度的议案》
为提高资金使用效率，公司拟以子公司江苏美特森切削工具有限公司（以下
简称“美特森”）100%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司长沙分行申请
并购贷款 6920 万元，用于支付公司收购美特森的部分股权转让款。本次拟申请
的并购贷款期限不超过 5 年。同时由公司实际控制人方鸿先生无偿为本次并购贷
款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。
此外，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，办理本次并购贷款，公司拟
向兴业银行股份有限公司长沙分行申请新增综合授信额度 6920 万元，具体已申
请授信及拟申请增加授信额度情况如下：
公司已审批综合 本次拟申请新 新增后申请综
银行名称 授信额度申请 增综合授信额 合授信额度
（万元）
（见注 1） 度（万元） （万元）
兴业银行股份有限公司长
沙分行
注 1：已经公司 2021 年年度股东大会和第五届董事会第十八次会议审批通过。
上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。
为提高工作效率，及时办理本次融资业务，授权公司董事长或其指定的授权
代理人全权代表公司签署上述新增授信额度、并购贷款额度内的与信贷有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
同时授权公司财务部具体办理上述新增综合授信及贷款业务的相关手续。上述授
权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，上述事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款及向银行申请增加综合授
信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整美特森股权收购款资金来源的议案》
为推进锯切业务“双五十”发展战略，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购资产的议案》，同意公司使用自
有资金 11,534.23 万元收购宋江华和肖建民持有的美特森 100%的股权。2022 年
持有美特森 100%股权。
为提高资金使用效率，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请并购贷
款 6920 万元，用于支付公司收购美特森的部分股权转让款。因此公司拟将美特
森股权收购款的资金来源由使用自有资金调整为使用自有资金和自筹资金，除此
之外，本次股权收购的其他事项保持不变。
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，上述事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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