证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—145
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议通知于 2022 年 12 月 21 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于
持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议采取现场和通讯相结合的方式进
行，其中有董事 4 人以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了关于参
股公司股权置换暨关联交易的议案。
为满足参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）
经营发展的需求，实现其集团内平台登陆资本市场的规划愿景，使其全资子公司
江西联创电声有限公司（以下简称“联创电声”）更好地快速发展，公司拟将持
有联创宏声的 20.05%股权全部置换为持有联创电声 20.05%的股权。本次交易完
成，公司不再持有联创宏声的股权，直接持有联创电声 20.05%股权。
关联董事罗顺根已回避表决，公司独立董事对本关联交易进行了事前审
核，同意将本关联交易事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体
内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》。
三、备查文件
立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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