证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-76
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十次会议于 2022 年 12 月 22 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2022 年 12 月 25 日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公
告编号：2022-77）
。
三、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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