天津港: 天津港股份有限公司十届三次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：600717 证券简称：天津港公告编号：临 2022-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
公司十届三次临时董事会于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 12 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的通知、召开、表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
绩考核与薪酬核定结果的议案》。
根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《天
津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》等文件规定，对公
司职业经理人 2021 年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定，根据统计核
定结果，公司职业经理人 2021 年绩效考核等级均为优秀。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。
营业绩考核指标和调整职业经理人 2020-2022 任期经营业绩考核指标的议
案》。
根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《关
于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件
规定，对股份公司职业经理人 2022 年度经营业绩考核指标进行核定并对
职业经理人 2020-2022 年任期经营业绩考核指标进行调整。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会

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