证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-043
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于2022年12月27日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议
材料于2022年12月22日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9
人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合
《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。
表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
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