证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2022-093 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第四十九次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，
会议于 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司监事会主席、副总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召开符合
《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事
充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于制定<四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团
财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
的有关要求，会议同意制定《四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财
务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川长虹关于在四川长虹集团财务
有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》。关联董事赵勇先生、李伟先生、胡
嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告>的
议案》
根据《企业集团财务公司管理办法》、
《四川长虹电器股份有限公司在四川长
虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《四川长虹电器股份有
限公司章程》相关规定和要求，会议同意公司出具的持续风险评估报告，具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川长虹
关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。关联董事赵勇先生、李伟
先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
根据公司对问题应收账款的清理情况，2022 年末部分问题应收账款经相关
部门清查核实判断为坏账，根据公司《信用应收财务管理办法》相关规定，会议
同意对合计人民币 7,465,098.92 元的坏账进行核销。本次拟核销的应收账款已
按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损
益产生重大影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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