证 券 代 码：002179 证 券 简 称：中航光电 公 告 代 码：2022-088号
中航光电科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”或“本公司”）
日常关联交易主要包括以下几方面：
简称“航空工业”）所属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原
材料、接受劳务的关联交易；
采购的关联交易；
工业财务公司”）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业
务。
《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》经公司第六届董事会第三十
会议审议通过，郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，表决
结果4票同意、0票反对、0票弃权。公司2023年度预计日常关联交易额度已经独
立董事事前认可，并发表了独立意见。《关于2023年度公司日常关联交易预计的
议案》尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需对该议案回避表决。
（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易定 2022 年 1 月至本公告
关联人 关联交易内容 2023 年预计金额
别 价原则 披露日实际发生金额
航空工业所
向关联人采 材料采购 市场原则 8,100 4,930.36
属单位
购原材料
兴航光电 材料采购 市场原则 70,000 47,468.66
向关联人销 航空工业所
销售商品 市场原则 419,800.00 286,949.45
售产品、商 属单位
品 兴航光电 销售商品 市场原则 800.00 409.75
接受关联人 试验费、培训
航空工业所
员提供的劳 费、工程款及劳 市场原则 1,700.00 1,191.78
属单位
务 务费等
向关联人员 航空工业所 技术服务、劳务
市场原则 4,500 1,976.31
提供的劳务 属单位 费
截止本公告披露日，公
司在中航工业集团财
务有限责任公司存款
存款 市场原则 每日最高额度未超出
最高额）
授权额度;截至本公告
披露日，公司存款余额
截止本公告披露日，公
中航工业集 司从中航工业集团财
金融服务 团财务有限 务有限责任公司贷款、
责任公司 票据承兑与贴现、保
函、应收账款保理业务
贷款、票据承兑
与贴现、保函、 市场原则
额度） 截至本公告披露日，公
应收账款保理
司贷款余额为 6,100
万元，票据承兑金额为
账款保理金额为
（ 三 ）2022 年 1 月至本公告披露日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 2022 年 1 月至本 2022 年预 实际发生额占 实际发生额与
关联交易类别 关联人
内容 公告披露日实际 计金额 同类业务比例 预计金额差异
发生金额 （％） （%）
航空工业
向关联人采购 材料采购 4,930.36 11,270.00 0.54% -56.25%
所属单位
原材料、设备
兴航光电 材料采购 47,468.66 50,000.00 5.19% -5.06%
航空工业
向关联人销售 销售商品 286,949.45 314,200.00 19.74% -8.67%
所属单位
产品、商品
兴航光电 销售商品 409.75 800 0.03% -48.78%
试验费、
接受关联人员 航空工业 培训费、
提供的劳务 所属单位 工程款及
劳务费等
技术服
向关联人员提 航空工业
务、劳务 1,976.31 2,450 —— -19.33%
供的劳务 所属单位
费
截至本公告披露 120,000.00
存 款 日公司存款余额 （每日存款 —— ——
中航工业 截至本公告披露
集团财务 贷款、票 日公司贷款余额
金融服务
有限责任 据承兑与 为 6,100 万元， 240,000
公司 贴现、保 票据承兑金额为 （综合授信 —— ——
函、应收 26,831.91 万元， 额度）
账款保理 应收账款保理为
公司董事会对日常关联交易实际发生 材料采购实际发生情况与预计存在较大差异主要系市场原因， 相应
情况与预计存在较大差异的说明 原材料业务量降低； 销售兴航光电产品实际发生情况与预计存在较
大差异主要系市场需求减少，2022 年执行较预期偏差较大。
公司截至目前实际发生总额控制在预计范围内， 但存在与关联方在
公司独立董事对日常关联交易实际发 采购、销售等单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，是公司
生情况与预计存在较大差异的说明 根据市场和自身情况，结合公司经营安排的及时调整，符合实际经
营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市
场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
注：《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告代码：2022-022 号）《关
于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告代码：2022-051 号）披露在
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、关联人和关联关系介绍
（一）中国航空工业集团有限公司
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640 亿元
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导
武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生
产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：
截至 2021 年 12 月 31 日，航空工业资产总计 12,383.23 亿元、净资产 3,973.87
亿元；2021 年 1-12 月，航空工业实现营业总收入 5,190.36 亿元、净利润 169.32
亿元。
截至 2022 年 9 月 30 日，航空工业资产总计 12,664.10 亿元、净资产 4,257.73
亿元；2022 年前三季度，航空工业实现营业总收入 3,932.31 万元、净利润 199.42
万元。（未经审计）
航空工业为国务院国有资产监督管理委员会 100%持股，系公司实际控制人，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联
关系情形。
航空工业生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。
（二）青岛兴航光电技术有限公司
法定代表人：陈戈
注册资本：7,000 万元
注册地：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号
主营业务：光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、
生产、销售及售后服务，货物进出口，代理进出口，技术进出口（法律行政法规
禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：
截止 2021 年 12 月 31 日，兴航光电总资产为 49,587.13 万元、净资产为
截止 2022 年 9 月 30 日，兴航光电总资产为 66,019.35 万元、净资产为
万元。（未经审计）
兴航光电为公司合营公司，公司持股 50%，青岛海信光互连技术有限公司持
股 50%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规
定的关联关系情形。
兴航光电生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。
（三）中航工业集团财务有限责任公司
法 定 代 表人：周春华
注 册 资 本 ：395,138万 元 人 民 币
注 册 地 ：北京市朝阳区东三环中路乙10号
主营业务：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023
年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财
务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票
二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策 禁 止 和限制类项目的经营活动。）
主 要 财 务数据：
截 至 2021 年 12 月 31 日，航空工业财务公司资产总额为 19,471,968.96
万元，资产净额为 1,154,228.03 万元；2021 年度营业收入为 318,801.05 万元，
净 利 润 为 65,720.36 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，航空工业财务资产总额为 12,369,093.08 万元，
净资产为 1,177,359.58 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 244,503.30 万元，净
利 润 为 49,419.69 万 元 。（未经审计）
航空工业占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本
的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的 3.64%；贵
州 贵 航 汽车零部件股份有限公司占其注册资本 1.66%。航空工业财务公司系
公司实际控制人航空工业所属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
航空工业财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流
程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务
运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信
贷 、 稽 核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和采购合同。交易价格根据防务产品
定价机制和市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在
损害公司和其他股东利益的情况。
位市场协同开发实施办法》约定条款进行，交易价格的确定公允合理，并以货币
方式结算，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
协议》约定条款进行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础
元器件，具有广泛的应用领域，公司销售等业务不可避免的会涉及到航空工业所
属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公
正为原则，遵照防务产品定价机制和市场定价原则，不存在损害中小股东利益的
情形，也不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或
被其控制。
公司与兴航光电发生的关联交易属公司正常经营需要，不存在损害中小股东利益
的情形，也不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或被其控制。
本的资金支持，节约资金使用成本，降低财务费用，关联交易以公平、公正为原
则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立
董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见和独立意见，如下：
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以
及认真审阅资料，我们认为 2023 年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经
营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关
法律法规的规定。同意将“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”提交公司第
六届董事会第三十次会议审议。
公司 2023 年度日常关联交易预计均是本着公开、公平、公正的原则，交易
价格以市场为依据，交易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股
东利益的情况。公司根据截止披露日的经营业务发展实际情况预计 2023 年度可
能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。
六、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
中航光电 2023 年日常关联交易预计已经公司第六届第三十次董事会审议通
过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行
了必要的决策程序，上述关联事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。联合保荐机构对中航光电 2023
年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
