证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2022-056
光力科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日在公司 310
会议室以现场表决方式召开第四届监事会第二十次会议，会议通知已于 2022 年
实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会
议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
有效期的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将
到期，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，同意将本次向不特定对象
发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个
月。
本议案需提交股东大会审议。
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告。
本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
价格与授予数量的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董
事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激励计划预留
部分的授予价格与授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票
激励计划预留部分的授予价格与授予数量的调整结果。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格与授予数量
的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司 2021 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公
司依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定
为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条
件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对已授予但尚未归属的限制性股票进行作废
处理，符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利
益的情形。因此，同意公司此次作废上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股
票。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服
务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营
成果和现金流量，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
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