证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2022-055
光力科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2022
年12月26日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼财
务负责人曹伟，副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司
法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如
下决议：
有效期的议案》
公司于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，逐项审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、
《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等与本次向不特定对象发行可
转换公司债券有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券决议的有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
，同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复
自同意注册之日起 12 个月内有效，即有效期至 2023 年 11 月 8 日。
鉴于上述公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜的股东大会决议有效
期即将届满，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，因此董事会提请股
东大会批准公司将向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自前次有效期
届满之日起延长 12 个月。除延长前述有效期外，本次向不特定对象发行可转换
公司债券的其他内容不变。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜有效期将到期，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，提
请股东大会将授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与
本次向不特定发行可转换公司债券的有关的具体事宜，包括但不限于：
制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，对本次可转换公司债券的发行
条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制
定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、
向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利
率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发
行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行
方案相关的一切事宜；
议、合同和文件；
相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材
料，全权回复证券监管部门的反馈意见；
资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项
目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发
行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、
监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发
行方案延期实施或终止；
情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论
证本次公开发行可转债对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、
修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转
债赎回、转股、回售相关的所有事宜；
存续期内有效，其他各项授权公司股东大会审议通过后自前次有效期届满之日起
十二个月内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
格与授予数量的议案》
公司于2022年5月24日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股
东每10股派发现金红利0.997189元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增2.991568股。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对2021年限制性股票激励计划
的授予价格与授予数量进行相应调整，即2021年限制性股票激励计划预留授予部
分的授予价格由7.53元/股调整为5.719310元/股，2021年限制性股票激励计划预
留授予限制性股票的授予数量由30.00万股调整为38.9747万股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格与授予数量
的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告。
归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《光力科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，本次可归属的限制性股票数量为11.6924万股。同意公司按照《激励计划》
的相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条
件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 1 名激励对象考核结
果为 C 等级，个人当年归属的比例为 50%，公司将对其已获授予但尚未归属的
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的公告。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司董事会同意于 2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 2:30 在公司 310 会议
室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
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