证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022－089
新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16
人，代表股份 7,640,052,911 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 317,766,935 股，占公司
总股本 8,663,422,814 的 3.6679%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所晏国哲律师、徐倩律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
关联交易的议案
该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
占有效表决权 5.7154%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 299,605,407 股，占出席会议中小股
东所持股份的 94.2846%；反对为 18,161,528 股，占出席会议中小股
东所持股份的 5.7154%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
效表决权 0.0031%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 317,757,235 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9969%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0031%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
效表决权 0.0031%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 317,757,235 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9969%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0031%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案
该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案
该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师出席本次会议，该
所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会的法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
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