上海市锦天城律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
法律意见书
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致：山东博汇纸业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东博汇纸业股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第五次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本所律
师通过视频通讯会议方式对本次股东大会进行了见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相
关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对
发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 12 月 8 日，公司召
开 2022 年第九次临时董事会会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出了《山东博汇纸业股份有限
公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、投票注意事项、会议联系方
式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 26 日上午 9：00 在公司办公楼二楼
第三会议室如期召开，由公司董事长龚神佑先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2022 年 12 月 26
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投
票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股
份 477,197,271 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.58%，均
为截至 2022 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东大会的其
他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，议案 1、3 已对中小投
资者的表决单独计票并披露投票结果。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果
如下：
关联股东已回避表决本议案。
表决结果：同意 34,137,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9016%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 34,137,834 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 33,600 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 476,971,771 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.9527%；反对 225,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得通过。
关联股东已回避表决本议案。
表决结果：同意 34,137,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9016%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 34,137,834 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 33,600 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
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解树青
负责人： 经办律师：??肖潇???
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