证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-073
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》
与会监事经审议认为：公司全资子公司烟台精细申请银行贷款是为了保证项目建设
的正常开展。公司为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为全资子公司，其
经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风
险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资
子公司烟台精细申请银行贷款并由公司提供担保的事项。
具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的
规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂
时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变
相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公
司使用 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎
决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发
生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次部分募集资金项目延期事项履行了必
要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。
具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十七日
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