证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-111
成都云图控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2022 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12
月 23 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借
款以实施募投项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，
符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在影响募投项目
正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合
相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司发展战略规划和长远利益。相关事
项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司云图新能源材
料（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”）增资和提供借款事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全
资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为，
有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常实施，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、
法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东
的合法利益。因此，监事会同意公司使用募集资金105,397.20万元置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司云图新能源使用银行承兑汇票支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，能够保证募集资金得到合理使用，
不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向，亦不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司云图新能源
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会
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