证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-071
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
有资金以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000
万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销减少公司注册资本，回
购的价格不超过人民币 10.30 元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价
格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。
（1）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。
（2）本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格
上限，从而导致本次回购方案无法实施的风险。
（3）因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人提前清偿债务
或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。
（4）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规
则变更或终止回购方案的风险。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将
重新修订回购方案并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，敬请投
资者注意风险。
新北洋 2022 年 12 月 26 日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次
会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为有效维护广大股东利益，增强投
资者信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟回购公
司股份，用于注销减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《上市公司股份回购规则》第七条规定的条件：
（三）拟回购股份的方式、价格区间
元/股，回购股票的价格上限未超过董事会通过回购议案决议前 30 个交易日股票交易均价
的 150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结
合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增
股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股
份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
万元（含）。
价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 485.4369 万股，约占公司当前总股本的
购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的资金来源
公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方
案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自
该日提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案
之日提前届满。
期不得回购股票：
（1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个
交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过
程中至依法披露之日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
最大回购股份数量约为 776.6990 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.19%。预计公司
股本结构变化情况如下：
回购前 回购注销后
股份性质
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件股份 23,092,061 3.52 23,092,061 3.57
无限售条件股份 632,110,994 96.48 624,344,004 96.43
总股本 655,203,055 100 647,436,065 100
回购股份数量约为 485.4369 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.74%。预计公司股本
结构变化情况如下：
回购前 回购注销后
股份性质
数量（股） 占总股本比例（%） 数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件股份 23,092,061 3.52 23,092,061 3.55
无限售条件股份 632,110,994 96.48 627,256,625 96.45
总股本 655,203,055 100 650,348,686 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务
履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产 6,095,819,061.97 元，归属于上市公司股东的
净资产 3,341,558,049.19 元，流动资产 3,055,352,156.10 元（上述财务数据来源于公司
《2022 年第三季度报告全文》，未经审计）。假设以本次回购资金总额的上限人民币 8,000
万元计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别
为 1.31%、2.39%、2.62%。
公司现金流较为充裕，筹集资金来源渠道丰富，本次回购不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响；公司认为股份回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不
超过人民币 8,000 万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大
影响。
若按照回购股份的资金总额上限 8,000 万元及回购价格全部以最高价回购，预计最大
回购股份数量约为 776.6990 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.19%，回购完成后公
司的股权结构不会出现重大变动；回购股份后，公司的股权分布符合上市条件，不会导致
公司控制权发生变化；将回购的股份用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利
益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。
公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司和股东的合法权益，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未
来六个月的减持计划
股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形。
与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本，并将及时履行债权人通知义务，充分
保障债权人的合法权益。
二、 风险提示
限，从而导致本次回购方案无法实施的风险。
提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。
变更或终止回购方案的风险。
如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将重新修订回购方案并依照法
律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，敬请投资者注意风险。
三、 独立董事意见
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购方案具有可行性。因此，独立董事同意本
次回购股份方案。
四、 监事会意见
公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意
见》、《上市公司股份回购规则》等法律法规及《公司章程》等规定，本次股份回购不会对
公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。监事会同意本次回购公司股份的方案。
五、 备查文件
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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