证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2022-075
顾地科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）于 2022 年 12 月 26
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”
日召开第四届董事会第十八次会议，决定于 2023 年 1 月 12 日 14:30 在湖北省鄂
州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，
现将相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 12 日的
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 12 日 09:15 -15:00。
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案
提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第十八次会议以及第
四届监事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，详见公司于 2022 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上刊载的相关公告。
的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
的三分之二以上通过。
三、现场会议登记事项
现场登记；通过信函或者传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请
在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2023 年 1 月
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、其他事项
（1）联系方式
联系人：张东峰 王瑰琦
联系电话：0711-3613185
联系传真：0711-3613185
公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号
邮编：436099
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食
宿、交通费用。
顾地科技股份有限公司
附件 1：
顾地科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 12 日 09:15-15:00；
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
顾地科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自
委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托日期：2023 年 月 日
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全
的议案
注意事项：
“ 反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
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