证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-073
顾地科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”
“公司”)第四届监事会第十
四次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,
会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实
际表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议:
一、 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2022-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2022-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监 事 会